nhà cái uy tín

Xem trên hệ thống điều khiển nội bộ

nhà cái uy tín nguyên tắc bền vững cơ bản đã được thiết lập để nhận ra tầm nhìn của Tokuyama dựa trên sứ mệnh của mình "để tạo ra một tương lai tươi sáng hài hòa với môi trường phối hợp với khách hàng của chúng tôi, dựa trên hóa học." Công ty đang thực hiện quản lý bền vững dựa trên nhà cái uy tín nguyên tắc này với mục đích tăng giá trị của công ty.

Công ty nhận ra rằng quản trị doanh nghiệp phải hoạt động hiệu quả trong tất cả nhà cái uy tín hoạt động kinh doanh được thực hiện bởi công ty và nhà cái uy tín công ty nhóm của họ (sau đây gọi là "Tập đoàn Tokuyama"). Do đó, công ty tiếp tục thiết lập nhà cái uy tín hệ thống kiểm soát nội bộ và cải thiện nhà cái uy tín hệ thống này theo những thay đổi trong môi trường kinh doanh để đảm bảo sự phù hợp của doanh nghiệp và duy trì sức khỏe của tổ chức.

Chính sách cơ bản về việc thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ

1. Hệ thống đảm bảo tính hợp pháp và hiệu quả của việc thực hiện nhà cái uy tín nhiệm vụ của nhà cái uy tín giám đốc
1. Giám đốc sẽ thực hiện nhà cái uy tín nhiệm vụ của họ dựa trên sự phân chia nhiệm vụ mà họ được thực hiện theo luật pháp và quy định hiện hành, Điều khoản hợp nhất, Quy tắc cho Hội đồng quản trị và nhà cái uy tín quy tắc nội bộ khác, cũng như theo Nghị quyết của Ban giám đốc.
2. Giám đốc sẽ đưa ra nhà cái uy tín đề xuất và báo cáo cần thiết tại Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ của họ và Hội đồng quản trị sẽ cung cấp giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của nhà cái uy tín giám đốc. Hơn nữa, Hội đồng quản trị sẽ bao gồm nhà cái uy tín giám đốc bên ngoài để tăng cường chức năng giám sát của Hội đồng.
3. Giám đốc sẽ cung cấp giám sát và giám sát lẫn nhau về tính hợp pháp và hiệu quả của việc thực hiện nhà cái uy tín nhiệm vụ của nhà cái uy tín giám đốc khác thông qua việc tham dự nhà cái uy tín cuộc họp quan trọng bên cạnh Hội đồng quản trị.
4. 14888_15131
2. Hệ thống giữ lại và quản lý thông tin liên quan đến thực thi nhà cái uy tín nhiệm vụ của giám đốc

Công ty, theo luật pháp và quy định hiện hành và nhà cái uy tín quy định của nhà cái uy tín quy định quản lý của Công ty, sẽ giữ lại thông tin liên quan đến việc thực hiện nhà cái uy tín nhiệm vụ của nhà cái uy tín giám đốc trong thời gian lưu giữ được chỉ định tại bộ phận có trách nhiệm.

3. nhà cái uy tín quy tắc và nhà cái uy tín hệ thống khác liên quan đến quản lý rủi ro mất mát
1. Công ty sẽ tiến hành nhà cái uy tín lý rủi ro toàn doanh nghiệp như một hệ thống nhà cái uy tín lý rủi ro mất mát trong nhóm Tokuyama từ góc độ toàn tổ chức.
2. 15902_16120
3. Công ty sẽ thiết lập một hệ thống quản lý hiểu nhà cái uy tín luật và quy định quan trọng có liên quan đến việc thực hiện kinh doanh và theo dõi nhà cái uy tín phong trào trong việc sửa đổi như là một phương tiện để giảm rủi ro tuân thủ trong nhóm Tokuyama.
4. Công ty sẽ trả lời một cách thích hợp khi một rủi ro thể hiện trong nhóm Tokuyama bằng cách thiết lập trụ sở phản ứng khủng hoảng theo mức độ nghiêm trọng của rủi ro rõ ràng và sẽ nhanh chóng tham gia vào nhà cái uy tín nỗ lực quản lý sau sự kiện. Công ty cũng sẽ thực hiện nhà cái uy tín kịch bản khủng hoảng và tiến hành diễn tập khi nhà cái uy tín điều kiện là bình thường để phát triển hệ thống ứng phó khẩn cấp.
4. Hệ thống để đảm bảo rằng việc thực hiện nhà cái uy tín nhiệm vụ của nhân viên tuân thủ luật pháp và quy định và nhà cái uy tín điều khoản của việc hợp nhất
1. Công ty sẽ tiến hành nhà cái uy tín hoạt động nâng cao nhận thức liên tục để đảm bảo nhận thức về việc tuân thủ, bao gồm quan sát nhà cái uy tín quy tắc xã hội và nhà cái uy tín quy tắc nội bộ cũng như luật pháp và quy định, và khuyến khích hành vi đạo đức theo Bộ luật ứng xử của nhóm Tokuyama.
2. Công ty sẽ tiến hành giám sát và tự đánh giá do bên có trách nhiệm dẫn đến nhà cái uy tín bộ phận kinh doanh, v.v., và nhà cái uy tín bộ phận quản lý để đảm bảo sự phù hợp của nhiệm vụ. Đồng thời, mỗi công ty nhóm cũng sẽ được yêu cầu tiến hành giám sát và tự đánh giá.
3. Công ty sẽ cung cấp hướng dẫn, hỗ trợ và yêu cầu cần thiết liên quan đến nhà cái uy tín vấn đề quan trọng cho tất cả nhà cái uy tín bộ phận kinh doanh, v.v., và nhà cái uy tín công ty nhóm thông qua Phòng Kế hoạch doanh nghiệp, Bộ phận Bền vững doanh nghiệp và nhà cái uy tín bộ phận quản lý khác.
4. Công ty sẽ tiến hành kiểm toán nội bộ nhà cái uy tín bộ phận kinh doanh, v.v., nhà cái uy tín bộ phận quản lý và nhà cái uy tín công ty nhóm thông qua một bộ phận kiểm toán độc lập với nhà cái uy tín bộ phận, v.v.
5. Công ty sẽ báo cáo bất kỳ khám phá nào về vi phạm tuân thủ đối với những người trong và ngoài tổ chức theo mức độ nghiêm trọng nhà cái uy tín đó, và ngay lập tức sửa chữa vi phạm và triển khai theo chiều ngang đó trong nhóm Tokuyama để ngăn chặn sự tái phát.
6. Công ty sẽ thiết lập điểm tiếp xúc hệ thống thổi còi (đường dây trợ giúp) cho phép nhà cái uy tín cá nhân báo cáo và tham khảo nhà cái uy tín vi phạm tuân thủ, hoặc nhà cái uy tín vấn đề được cho là có khả năng vi phạm như vậy, một cách an toàn, ẩn danh mà không cần điều trị bất lợi.
5. Hệ thống để đảm bảo sự phù hợp nhà cái uy tín doanh nghiệp trong nhóm công ty
1. Để thúc đẩy quản lý bền vững và thực hiện kiểm soát nội bộ hiệu quả và hiệu quả trong nhóm Tokuyama, Công ty sẽ thành lập Ủy ban điều hành bền vững để cân nhắc và xác định nhà cái uy tín vấn đề quan trọng liên quan đến nhà cái uy tín vấn đề bền vững cá nhân và kiểm soát nội bộ.
2. 19289_19829
3. Công ty sẽ đánh giá hiệu quả và hiệu quả của kiểm soát nội bộ cho nhóm Tokuyama thông qua cấu trúc cuộc họp ở trên và sẽ tham gia vào nhà cái uy tín cải tiến liên tục.
4. Công ty sẽ thành lập một hệ thống quản lý nội bộ cho nhà cái uy tín công ty nhóm và sẽ vận hành và quản lý nhà cái uy tín công ty nhóm do đó.
5. Công ty sẽ tôn trọng nguyên tắc tự chịu trách nhiệm để mỗi công ty nhóm đạt được sự tăng trưởng lành mạnh đồng thời cung cấp hướng dẫn, hỗ trợ và yêu cầu cần thiết để đảm bảo sự phù hợp nhà cái uy tín doanh nghiệp.
6. Công ty sẽ gửi giám đốc và nhân viên của công ty làm giám đốc hoặc kiểm toán viên cho nhà cái uy tín công ty nhóm khi cần thiết.
7. Công ty sẽ bao gồm nhà cái uy tín công ty nhóm phải chịu hệ thống thổi còi và kiểm toán nội bộ.
6. Hệ thống để đảm bảo kiểm toán hiệu quả nhà cái uy tín Ủy ban Kiểm toán và Giám sát
1. Công ty sẽ thành lập Văn phòng Ủy ban Kiểm toán và Giám sát để hỗ trợ nhà cái uy tín nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát, và sẽ bổ nhiệm nhân viên công ty cho mục đích này. Hơn nữa, Công ty sẽ nhận được sự đồng ý từ Ủy ban Kiểm toán và Giám sát về đánh giá người, tuyển dụng, chuyển nhượng và kỷ luật liên quan đến nhà cái uy tín nhân viên đó.
2. Cơ quan hướng dẫn và cung cấp lệnh cho nhân viên nhà cái uy tín Văn phòng Ủy ban Kiểm toán và Giám sát sẽ cư trú trong Ủy ban Kiểm toán và Giám sát
3. Công ty sẽ báo cáo ngay lập tức về bất kỳ trường hợp nào cho ủy ban kiểm toán và giám sát khi một yêu cầu được thực hiện bởi Ủy ban Kiểm toán và Giám sát về một lời giải thích về nhà cái uy tín vấn đề liên quan đến việc thực hiện nhà cái uy tín nhiệm vụ đó và khi một vấn đề vi phạm tuân thủ được phát hiện bởi công ty, bao gồm cả báo cáo của một công ty. Hơn nữa, không có sự đối xử thảm họa nào đối với bên báo cáo do cung cấp thông tin cho Ủy ban Kiểm toán và Giám sát.
4. Công ty sẽ cho phép chi phí kiểm toán cần thiết, bao gồm cả những người sử dụng luật sư theo luật, tài khoản công cộng được chứng nhận, chuyên gia tư vấn và nhà cái uy tín cố vấn bên ngoài khác cho mục đích hỗ trợ kiểm toán bởi ủy ban kiểm toán và giám sát, khi đó được coi là cần thiết bởi Ủy ban kiểm toán và giám sát.
5. Ủy ban kiểm toán và giám sát sẽ hợp tác chặt chẽ với bộ phận kiểm toán nội bộ và kiểm toán viên kế toán để cải thiện hiệu quả kiểm toán.
6. Công ty sẽ thiết lập nhà cái uy tín hệ thống khác cho mục đích đảm bảo kiểm toán của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát được thực hiện một cách hiệu quả.
7. Hệ thống để đảm bảo độ tin cậy nhà cái uy tín báo cáo tài chính
1. Công ty sẽ thiết lập và vận hành nhà cái uy tín kiểm soát nội bộ liên quan đến nhà cái uy tín quy trình kinh doanh (bao gồm nhà cái uy tín kiểm soát xử lý kinh doanh liên quan đến CNTT) và kiểm soát chung liên quan đến CNTT và sẽ đảm bảo độ tin cậy của dữ liệu kế toán thông qua việc đánh giá và cải thiện nhà cái uy tín biện pháp kiểm soát đó.
2. Công ty sẽ làm việc để chuẩn hóa và cải thiện hiệu quả và chất lượng của nhà cái uy tín nhiệm vụ kế toán và tài chính, và sẽ duy trì và vận hành kiểm soát nội bộ liên quan đến báo cáo tài chính để đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính.
3. Công ty sẽ thành lập một ủy ban báo cáo tài chính để đảm bảo hoàn toàn độ tin cậy của nhà cái uy tín tiết lộ tài chính thông qua nhà cái uy tín cuộc thảo luận.
8. Hệ thống chặn nhà cái uy tín mối quan hệ với nhà cái uy tín lực lượng chống đối xã hội
1. Công ty sẽ giải quyết nhà cái uy tín yêu cầu không công bằng của nhà cái uy tín lực lượng chống đối xã hội trong toàn tổ chức, từ quản lý cấp trên trở xuống. Hơn nữa, Công ty sẽ đảm bảo sự an toàn của nhà cái uy tín giám đốc và nhân viên giải quyết nhà cái uy tín yêu cầu không công bằng đó.
2. Công ty sẽ chuẩn bị cho nhà cái uy tín nhu cầu không công bằng của nhà cái uy tín lực lượng chống đối xã hội bằng cách xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với nhà cái uy tín tổ chức chuyên gia bên ngoài trong thời gian bình thường.
3. Công ty sẽ không duy trì bất kỳ mối quan hệ nào, bao gồm nhà cái uy tín mối quan hệ giao dịch, với nhà cái uy tín lực lượng chống đối xã hội. Hơn nữa, công ty sẽ từ chối tất cả nhà cái uy tín yêu cầu không công bằng của nhà cái uy tín lực lượng chống đối xã hội.
4. Công ty sẽ có hành động pháp lý từ cả quan điểm dân sự và hình sự chống lại nhà cái uy tín yêu cầu không công bằng của nhà cái uy tín lực lượng chống đối xã hội.
5. Công ty sẽ cấm nhà cái uy tín giao dịch phòng sau và cung cấp tài trợ cho nhà cái uy tín lực lượng chống đối xã hội và sẽ không bao giờ tham gia vào nhà cái uy tín hoạt động đó.
6. Công ty sẽ thiết lập và duy trì cấu trúc cho chính nó và mỗi công ty nhóm cho mục đích ngăn chặn nhà cái uy tín mối quan hệ với nhà cái uy tín lực lượng chống đối xã hội.

Công ty đã thiết lập chính sách xác định nội dung thù lao cho giám đốc trên cơ sở cá nhân (không bao gồm những người phục vụ trong ủy ban kiểm toán và giám sát). Sau đây cung cấp một cái nhìn tổng quan về điều đó, trong đó thù lao cá nhân được xác định bởi Hội đồng quản trị sau nhà cái uy tín cuộc thảo luận của Ủy ban Tư vấn Thường trực và Thường trực.

(Chính sách cơ bản)

1. Kế hoạch thù lao cho giám đốc của công ty dựa trên nhà cái uy tín quan điểm sau.
• 34597_34743
• Cung cấp mức thù lao đảm bảo và giữ lại nguồn nhân lực có thể hỗ trợ nhà cái uy tín lý của công ty
• xem xét hiệu suất nhà cái uy tín công ty
• Sử dụng quy trình quyết định thù lao rất minh bạch, khách quan
2. Thù lao cho nhà cái uy tín giám đốc của công ty bao gồm nhà cái uy tín khoản thù lao cơ bản và liên kết dưới dạng thù lao tiền tệ*1 và ​​thù lao dựa trên cổ phiếu liên kết với hiệu suất dưới dạng thù lao phi tiền tệ*2.

(Chính sách xác định thù lao giám đốc trên cơ sở cá nhân)

1. Nội dung (số tiền hàng năm) nhà cái uy tín thù lao cơ bản được xác định từ góc độ toàn diện có tính đến vai trò và trách nhiệm nhà cái uy tín mỗi giám đốc. Hơn nữa, mức thù lao cơ bản được xác định được chia thành 12 phần bằng nhau và được trả hàng tháng.
2. Nội dung của nhà cái uy tín liên kết được xác định theo mức độ thành tích của nhà cái uy tín mục tiêu hiệu suất được xác định trước cho mỗi năm tài chính đối với số tiền tiêu chuẩn cho nhà cái uy tín khoản tiền thưởng được xác định riêng cho từng vị trí. nhà cái uy tín mục tiêu hiệu suất được thiết lập dựa trên nhà cái uy tín mục tiêu tài chính chính cho hiệu suất tổng thể của Tokuyama. Hơn nữa, tiền thưởng xác định được trả ở một khoảng thời gian cụ thể mỗi năm.
3. Lemunation dựa trên cổ phiếu liên kết hiệu suất dựa trên nhà cái uy tín năm tài chính được bao phủ bởi kế hoạch quản lý trung hạn là giai đoạn mục tiêu và được cung cấp dưới dạng cổ phiếu của công ty theo mức thành tích cho nhà cái uy tín mục tiêu hiệu suất được xác định trước. nhà cái uy tín mục tiêu hiệu suất được thiết lập dựa trên nhà cái uy tín mục tiêu tài chính chính trong kế hoạch quản lý trung hạn. Hơn nữa, theo nguyên tắc chung, hình thức thù lao này được cung cấp khi hoàn thành giai đoạn mục tiêu.
4. Mức độ thù lao đang xem xét dữ liệu khảo sát thù lao được cung cấp bởi nhà cái uy tín tổ chức chuyên gia bên ngoài.

(Chính sách xác định tỷ lệ thù lao cho giám đốc theo loại)

36816_37063

(Chính sách xác định thù lao giám đốc trên cơ sở cá nhân)

1. Số tiền thù lao cơ bản hàng năm cuối cùng cho mỗi cá nhân được tính toán và xác định bởi Giám đốc đại diện, Chủ tịch và Giám đốc điều hành, đã nhận được ủy quyền để làm như vậy từ Hội đồng nhà cái uy tín trị, dựa trên số tiền tiêu chuẩn được xác định trước cho từng vị trí.
   Ủy ban tư vấn đề cử và thù lao có ý kiến ​​cho dù khoản thù lao cơ bản được tính toán có phù hợp hay không. Ngoài ra, là một phần của nhà cái uy tín nỗ lực ESG của công ty, vai trò và trách nhiệm cụ thể về nhà cái uy tín vấn đề quan trọng quan trọng để thực hiện quản lý CSR của công ty được xem xét khi tính toán thù lao của một cá nhân.
2. 37866_38275
   Ủy ban tư vấn đề cử và thù lao cân nhắc xem liệu nhà cái uy tín mục tiêu hiệu suất, phương pháp tính toán và kết quả tính toán có phù hợp hay không. Mục tiêu hiệu suất cụ thể cho tài khóa 2024 là mục tiêu thu nhập thông thường hợp nhất theo kế hoạch quản lý trung hạn. Mỗi số tiền thù lao được tính bằng cách nhân số lượng tiêu chuẩn của từng cá nhân với hệ số liên kết hiệu suất (phạm vi từ 0% đến 150%) được đặt theo mức độ thành tích mục tiêu.
3. Khám thù chia sẻ dựa trên hiệu suất được tính toán bởi Hội đồng quản trị bằng cách sử dụng nhà cái uy tín điểm được cấp cho nhà cái uy tín giám đốc trên cơ sở cá nhân dựa trên nhà cái uy tín quy định phân phối cổ phần thù lao được thiết lập sau nhà cái uy tín cuộc thảo luận của Ủy ban Tư vấn thù lao và đề cử.

1. Giám đốc đủ điều kiện cho kế hoạch thưởng là những người là nhân viên điều hành.
2. Tất cả nhà cái uy tín giám đốc, ngoại trừ những người phục vụ trong ủy ban kiểm toán & giám sát, giám đốc không điều hành, giám đốc bên ngoài và những người không cư trú tại Nhật Bản, đủ điều kiện cho kế hoạch thù lao dựa trên hiệu suất liên kết.

(ghi chú)

1. nhà cái uy tín số liệu trên bao gồm ba giám đốc đã nghỉ hưu trong năm tài chính hiện tại.
2. Số tiền trên bao gồm tám triệu yên trong chi phí bồi thường cổ phiếu dựa trên hiệu suất được ghi nhận trong năm tài chính hiện tại.
3. Số tiền trên không bao gồm tiền lương của nhân viên được trả cho nhà cái uy tín giám đốc có nhiệm vụ trong khả năng của nhân viên.